Dos hermanos de Pensilvania, Bhaskar Savani y Arun Savani, han sido acusados de conspiración de extorsión en varios estados que involucró varios tipos de fraude. Los hermanos Savani crearon el Grupo Savani que recaudó millones de dólares a través de estos esquemas de fraude. Bhaskar Savani es dentista y su equipo también cometió fraude médico. Curiosamente, los hermanos recurrieron a las redes sociales para presumir de haber conocido a Kash Patel y publicaron fotos con él. También celebraron que Kash Patel se convirtiera en director del FBI, a pesar de que estaba en el radar de la agencia y fue acusado formalmente en 2023. Una miembro de los dos hermanos, Aleksandra Radomia, también ha sido condenada y se enfrenta a 40 años de prisión y multas. Ambos hermanos han sido condenados a más de 400 años de prisión: Bhaskar a 420 años y Arun a 415 años. Su sentencia se llevará a cabo en julio de 2026.
Detalles sobre las estafas de los hermanos Savani
Fraude de Visa H-1B: Según los cargos del Departamento de Justicia, su grupo presentó peticiones y solicitudes de visa H-1B falsas a la administración para contratar indios afiliados al Grupo Savani y cobrar tarifas. Fraude a Medicaid: Obtuvieron de manera fraudulenta contratos de Medicaid y facturaron a Medicaid utilizando propietarios de negocios designados después de que los consultorios dentales de Savani Group fueran rescindidos de los contratos de seguro de Medicaid. El Grupo Savani defraudó a Medicaid por más de 30 millones de dólares a través de este plan.Fraude de salud: Presentar facturas falsas a Medicaid utilizando el Identificador Nacional de Proveedor (NPI) de otro dentista por servicios dentales realizados por dentistas sin credenciales en fechas en que el otro dentista estaba físicamente fuera de los Estados Unidos.Lavado de dinero: La transferencia y el ocultamiento de fraude en la atención médica por parte de consultorios dentales propiedad de los candidatos beneficiaron en última instancia a los hermanos Savani y sus entidades corporativas relacionadas a través de una compleja cuenta bancaria de entidades corporativas del grupo Savani.Fraude fiscal y telemático: Los hermanos Savani y sus empresas no pagaron impuestos sobre aproximadamente 1,6 millones de dólares en ingresos no declarados y 1,1 millones de dólares en empleados no declarados. No pagaron impuestos personales y sobre nómina y gastos fraudulentos a través de sus negocios, incluidos gastos personales, pagos de matrícula universitaria, impuestos sobre la propiedad personal y costos de mantenimiento de piscinas y céspedes para sus hogares personales.Conspiración de la FDCA: Utilizaron implantes dentales que no estaban destinados al uso humano en pacientes humanos sin su conocimiento y consentimiento.
